Voltar
Crimes contra a Ordem Tributária
Subtemas
Crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores1 subtemaCrimes de fraude a credores em processos de recuperação judicial, extrajudicial e falênciaCrimes contra a previdência socialCrimes contra as finanças públicasCrimes contra o Sistema Financeiro NacionalCrimes contra o mercado de capitaisComparação entre fluxos financeiros e capacidade econômica declaradaIndícios de fraudes contábeis e ocultação de patrimônioTransações fracionadas para evitar detecção (smurfing)Transferências entre contas de empresas fictíciasUso de "laranjas" e interpostas pessoas para movimentação de recursosSaques e depósitos de valores elevados sem justificativaMovimentações incompatíveis com a renda declaradaLei nº 8.137/1990 e suas alterações (Crimes contra a ordem tributária)