Crimes contra a Ordem Tributária

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Subtemas

Crimes de fraude a credores em processos de recuperação judicial, extrajudicial e falência

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Crimes contra as finanças públicas0 flashcards

Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional0 flashcards

Crimes contra o mercado de capitais0 flashcards

Comparação entre fluxos financeiros e capacidade econômica declarada0 flashcards

Indícios de fraudes contábeis e ocultação de patrimônio0 flashcards

Transações fracionadas para evitar detecção (smurfing)0 flashcards

Transferências entre contas de empresas fictícias0 flashcards

Uso de "laranjas" e interpostas pessoas para movimentação de recursos0 flashcards

Saques e depósitos de valores elevados sem justificativa0 flashcards

Movimentações incompatíveis com a renda declarada0 flashcards

Lei nº 8.137/1990 e suas alterações (Crimes contra a ordem tributária)0 flashcards